黄金成偷税、洗钱新“工具”，2025年第一季度，水贝商圈内涉黄金犯罪案件较去年同期上升23%
虚列数千万元的黄金材料、研发费用，用于获取税收优惠，从而达到少缴企业所得税的目的。金价屡创新高，与黄金有关的企业偷税漏税、假冒伪劣黄金流通甚至洗钱等违规违法行为，也在近期频繁发生。
深圳市黄金珠宝首饰行业协会会长黄志勇近日在水贝商圈打击防范涉黄金犯罪工作会议上提到，2025年第一季度，水贝商圈内涉黄金犯罪案件较去年同期上升23%，其中新型网络诈骗案件占比达41%，犯罪手段呈现专业化、隐蔽化趋势，严重威胁商户财产安全、扰乱市场秩序。
黄志勇称，协会联合派出所建立“警协联动”机制，推动会员企业技防升级，开展“反诈防骗”专题培训。同时向行业倡议，要压实企业主体责任，提升风险识别能力，深化协同治理，形成全链条打击合力。
黄金成偷税、洗钱“工具”
随着违规违法行为陆续冒头，多地监管部门近期先后披露了警示案例。
根据国家税务总局深圳市税务局稽查局网站5月20日消息，近期通过税收大数据分析发现，深圳金斯达应用材料有限公司研发投入巨大，远超同行业正常水平。经查，该公司通过虚列8000余万元黄金材料支出、虚构研发项目，违规享受研发费用加计扣除税收优惠，少缴企业所得税1621.16万元。
面对约谈，时任法定代表人张某以“黄金提纯损耗”进行辩解，但税务部门核查发现，黄金的提纯损耗低，与企业声称情况明显不符。最终，该公司被追缴税款、滞纳金及罚款共计3618.15万元。
无独有偶，今年2月份，福建浦城县法院审结一起团伙买卖黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案件。
根据法院披露，犯罪团伙通过共同出资买卖黄金帮助上线洗钱，使用上线提供的银行卡到各地金店购买黄金，再交由同伙倒卖至黄金回收店，扣除抽成后将黄金兑换成等价虚拟币支付给上线。
经查，该团伙共计交易黄金36900余克，涉案银行卡涉及电信网络诈骗犯罪141起，涉案金额达1000余万元。案发后，公安机关从被告人张某甲处扣押黄金8938克。
此外，黄金消费市场上也存在乱象。近期，浙江省瑞安市场监督管理部门查获了一批涉嫌侵犯注册商标专用权的黄金饰品，并对2家金店进行立案调查。执法人员查获了一批涉嫌侵犯注册商标专用权的黄金饰品，并对相关黄金饰品进行查封扣押，这些饰品外观模仿知名品牌，并显著标明品牌标识，极易误导消费者。
检查中还发现，虽然在售黄金及饰品均已标明克重，但多数商家仅通过手机查询方式告知消费者当日金价，回收价格缺乏公示。对此，执法人员现场指导商家落实整改。并提示称，无论是销售还是回收业务，都需明确标注黄金饰品的重量、成色、单价、计价方式，以及回收标准、折价计算方式等关键信息。
金价重拾涨势
今年以来，国际金价一路高歌猛进，年内累计涨幅约23%，最高触及3509美元/盎司的历史高位。进入5月，金价高位回调，波动加剧。本周有重回上涨趋势，周累计涨幅为3.34%。
5月21日，国际黄金市场重拾涨势，现货黄金价格重回3300美元/盎司关口。COMEX黄金期货同步攀升，盘中最高触及3322.5美元/盎司。带动内盘贵金属价格跟涨，截至收盘，沪金期货收报778.78元/克，上涨2.98%。
永赢黄金股ETF基金经理刘庭宇分析称，前期金价冲高回落的原因是避险情绪的阶段性缓和，但如果从逆向投资的角度来看，考虑到特朗普历史政策的反复，以及全球地缘关系的复杂性，未来避险情绪可能再次升温。
宏观面上，地缘冲突有缓和迹象，美国关税谈判陷入僵局前景不明朗，这些因素共同推动金价重回涨势。
工商银行贵金属业务部分析报告称，美国与多个国家的关税谈判持续，市场不确定性较高。美国咨商会最新发布数据显示，美国4月领先经济指数大幅下跌1%，降至99.4点，为自2023年3月以来的最大月度跌幅，预计金价持续大幅波动。
资金面上，美国商品交易管理委员会（CFTC）公布，截至2025年5月13日当周，COMEX黄金期货报告多头持仓减少10510张或2.63%，至389272张；报告空头持仓减少10118张或2.36%，至419270张；非商业性净多头头寸减少1288张，至161209张，占比为36.5%。总持仓为440842张，环比减少11572张或2.56%，总交易者数为316家。
金价新一轮反弹动能有多大？光大期货认为，黄金再度大幅反弹，除美元指数走弱外，欧美关税谈判、以及此前的穆迪下调美国主权信用评级都成为催化剂。不过黄金市场分歧在逐渐加大，不过能否重新站上上行通道仍需观察。
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