来源:中国经济网
盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷。
近日,“DGCX鑫慷嘉”在社交平台引发热议,网传这一平台共计200万名投资者参与其中,涉案金额高达130亿元。网传图片显示,在平台资金无法提现兑付后,公司创办人黄鑫在会员交流群中高调宣称,其本人已在国外。
号称日息1%高收益
提现手续费高达50%
“鑫慷嘉跑路了,骗了我8300多U(即虚拟货币稳定币‘USDT’,一枚USDT约为人民币7元),折合人民币55000元,已经报案了,希望能追回。”一名来自湖北的投资人吴丽(化名)近期发布了一条这样的视频。
据悉,鑫慷嘉盗用海外持牌交易所名义,打着虚拟货币投资的旗号,利用高额收益吸引消费者,单日收益率为1%,并通过设置高额奖励大肆发展下线,根据下线成员数量设置分成比例。在平台已经无法兑付后,仍有用户加入其中。而这类并不新颖的骗局背后,还有不少消费者甘冒风险自愿参与“博傻游戏”。
“鑫慷嘉”有一个新颖之处,就是使用USDT(目前全球市占率最高的美元稳定币)为投资单位,要求所有会员在“入金”(特指投资者向银行、经纪商或交易平台账户注入资金的行为)前,先把人民币兑为USDT。同时,该平台的内部计价、利润回报及“出金”同样以USDT为单位。鉴于USDT本身在国际上自由流通,该平台轻易可把资金调到世界任何地方,令调查部门难以追查。
6月25日,鑫慷嘉出现无法提现的情况,次日确认系统瘫痪。平台方给出的回应是“公司被监管部门定义为偷税漏税,账户资金被全部冻结,无法提现”。用户想要提现,便需要按照持仓金额的10%进行缴税,依旧是通过充值USDT的方式将资金转入平台。纳税后每日可产生1%的收益,累计达到100枚USDT后可以提现,且提现手续费为50%。
图源:千图网
直至6月末,黄鑫在部分投资人所在的群聊中表示,“我已在国外,因为你们的财富与智商不相匹配,我要让你们匹配一下,我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富”,宣告鑫慷嘉正式停摆。
暴雷前多方曾发布提示
部分参与者明知存在高度风险
今年4月8日,迪拜黄金和商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX)发布警示消息称,DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。任何声称与DGCX存在此类联系的实体或个人,均未获得DGCX的官方授权。此外,需特别注意目前网络上流传的DGCX应用程序并非由DGCX授权或开发的投资应用。我们强烈建议投资者保持警惕,避免下载不明软件、点击陌生链接或扫描不明二维码。
7月7日,湖南桃江县公安局发布风险提示指出,6月25日开始,“DGCX鑫慷嘉”平台本金已无法正常提现,且通过设置高额“手续费”等条件限制利润提现,该行为已涉嫌集资诈骗。
调查发现,通过“直推奖励”“团队佣金”等方式发展下线,是鑫慷嘉吸引投资人的主要方式。而这类资金盘,在业内也通常被称为“博傻游戏”。部分参与者明知其存在高度风险,但始终坚信自己不会是“最后一棒”。
香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁分析称,“这类参与者往往具备基本的识别能力,甚至能够看穿所谓的投资模式不过是借新还旧的资金游戏。这类思维是一种风险错位的投机行为,将个体行为建立在对他人损失的预期上,却忽视了市场本身的不可预测性和平台操盘者的绝对主导权。”
素喜智研高级研究员苏筱芮认为,虚拟货币本身是投机炒作、诈骗等高发的风险区,这类骗局利用消费者对于虚拟货币了解程度不深的特点,借虚拟货币投资“卷”走用户资金。早前我国已明令禁止加密货币运营及投机活动,个人投资者必须明确:此类行为属于非法金融活动,背离监管要求,风险巨大,这类投资理财活动也应远离。
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